وحدة التحقيقات المالية造句
造句与例句
手机版
- ماريلا موظفة الشؤون القانونية في وحدة التحقيقات المالية
财务调查部门法律事务负责人 - تحليل وحدة التحقيقات المالية
金融调查组的分析 - وقد سُلّمت عشر قضايا إلى وحدة التحقيقات المالية في بعثة الاتحاد الأوروبي.
已经向金融调查股移交了10个案件。 - وحدة التحقيقات المالية تضم 15 شخصا بمن فيهم مديرها التنفيذي.
目前，金融调查组有15名人员，包括执行主任。 - وكانت تؤدي هذه المهمة سابقا وحدة التحقيقات المالية داخل جهاز شرطة برمودا.
这一职能先前是由百慕大警察局内的金融调查股履行的。 - وستقدم التقارير إلى سلطة معينة (قد تكون وحدة التحقيقات المالية بوزارة المالية).
这类报告将提交给一个指定机构（很可能是财政部金融调查股）。 - ويقصد بإنشاء وحدة التحقيقات المالية إجراء التحقيقات المالية في الهيئات المملوكة للقطاعين العام والخاص.
设立金融调查股是为了对公有机构和社会所有机构进行金融调查。 - سوء سلوك مزعوم ضد موظفين في وحدة التحقيقات المالية ومدعين عامين وقضاة دوليين في كوسوفو
关于据称金融调查股干事及科索沃国际检察官和法官有不当行为 - مساعد مفوَّض الشرطة لمكتب تحقيقات مكافحة الفساد؛ مدير وحدة التحقيقات المالية وغسل الأموال التابعة للنائب العام.
反腐败调查局警察事务助理专员；财务和洗钱调查股代理主任 - وقد وقَّعت وحدة التحقيقات المالية والنيابة العامة مذكِّرات تفاهم مع نظيراتهما في دول أخرى.
金融调查处和检察机关与其他国家的对应部门签署了谅解备忘录。 - بلغ عدد التقارير التي تلقتها وحدة التحقيقات المالية عن المعاملات المشبوهة منذ عام 1999 حتى الآن 242 تقريرا.
自1999年以来，金融调查局已经收到并分析了242份可疑交易报告。 - يأتي نقصان صاف قدره 8 وظائف نتيجة إحداث وظيفة واحدة مرتبطة بإنشاء وحدة التحقيقات المالية يقابلها نقصان قدره 9 وظائف
员额净减少8个，情况如下：为新的金融调查股设立一个员额；裁减9个员额 - تنص المادة 30 من المرسوم السامي 24771 على التزام الكيانات المالية بإبلاغ وحدة التحقيقات المالية بأي عمليات مشبوهة.
b) 第24771号最高法令第30条规定金融机构有义务向金融股举报可疑交易。 - وأجرت وحدة التحقيقات المالية أولى عملياتها الرئيسية للبحث والمصادرة بعد التحقيق في الممارسات الفاسدة في أحد المشاريع العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية.
财务调查股在调查了一家国营电信企业的腐败做法之后开展了首次重大搜查和没收行动。 - وتعمل إدارة التحقيقات المالية التابعة للشرطة المدنية الوطنية في ظل التوجيه الفني من جانب وحدة التحقيقات المالية بمكتب المدعي العام للجمهورية وبتنسيق معها.
国家民警署的金融调查司在共和国总检察署金融调查局的实际管理和协调下开展工作。 - ويُلزَم بعض أنواع الشركات بإبلاغ وحدة التحقيقات المالية رسميًّا برصد عناصر قد تشكِّل سلوك الفساد (المادة 21 من القانون رقم 004).
特定类型的公司有义务在发现腐败苗头时向金融调查处正式报告（《第004号法》第21条）。 - وضمن مكتب السياسات الوطنية المتعلقة بمراقبة المخدرات وغسل الأموال، توجد وحدة التحقيقات المالية ووحدة الاستخبارات الخاصة بالمخدرات، وفريق الاستهداف والمكافحة، والمركز الوطني للتنسيق المشترك.
国家药物和洗钱管制政策署下设金融调查股、药物情报股、锁定目标和打击行动队以及全国联合协调中心。 - كما أن المادة 185 مكررا ثانيا من القانون الجنائي، تتضمن الأسس والمبادئ التوجيهية الأساسية للنظام الإداري لمكافحة غسل الأموال غير المشروعة وتنص هذه المادة على إنشاء وحدة التحقيقات المالية لهذا الغرض.
《刑法典》第185条之三载列有关非法洗钱的基本法规和准则，为此目的设立金融调查组。 - الكيان الوحيد المعني في بوليفيا بفتح باب التحقيق (التحليل) المالي بشأن غسل الأموال هو وحدة التحقيقات المالية التي لا تصدر فتاوى مباشرة للشرطة المالية أو وزارة المالية.
在玻利维亚金融调查组是负责进行涉嫌洗钱的财务调查的唯一机构，并未向财务警方和财政部提交报告。 - وعلاوة على ذلك فإن وحدة التحقيقات المالية القبرصية (موكاس) تتعاون بشكل وثيق مع الوحدة النظيرة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تبادل المعلومات بالنسبة إلى تمويل الإرهاب.
此外，塞浦路斯金融调查股同美国金融罪行执法网络的对应机构密切合作，就资助恐怖主义问题交流信息。
- 更多造句： 1 2
如何用وحدة التحقيقات المالية造句，用وحدة التحقيقات المالية造句，用وحدة التحقيقات المالية造句和وحدة التحقيقات المالية的例句由阿汉词典提供，版权所有违者必究。